Благодаря поддержке Евроюста, французским правоохранителям удалось разоблачить одну из самых крупных в Европе схему нелегального онлайн-гемблинга.
Масштабное международное расследование позволило пресечь преступную деятельность группы, в течение нескольких лет управляющей сетью незаконных игорных заведений.
Мошенникам удалось заработать без малого 1 миллиард евро путем использования сложных схем отмывания денег и системы фиктивных компаний.
Отправная точка расследования в жалобах игроков
Старт расследование последовал после того, как в органы поступили в большом количестве жалобы от игроков, заявляющих о невозможности вывода выигранных средств со своих аккаунтов. Первоначально говорилось о технических сбоях, а уже потом было установлено, что это тщательно организованная мошенническая сеть.
Власти занялись проверкой, быстро получившей транснациональный характер. Корни преступной схемы находятся за пределами одной страны.
В расследование этого дела включились правоохранительные органы Кипра и Мальты, эксперты Евроюста, являющегося агентством Европейского Союза, которое занимается международным правовым сотрудничеством.
Распутали финансовую цепь и заказали цифровую экспертизу
Ключевая задача следствия заключалась в установлении полной цепочки транзакций - от внесения денежных средств игроком на веб-сайт до “отмывания” через фиктивные структуры.
Помощь в этом оказала цифровая экспертиза, анализ серверов и данных, которые изъяты при обысках. Воспользовались и тесным международным сотрудничеством.
Потоки финансов отслеживали по десяткам счетов, которые уже были заблокированы, а средства - арестованы в рамках расследования.
Широкая география преступной схемы
Нахождение части операций и технической инфраструктуры - на Кипре, что затрудняло отслеживание цифровых следов. Кроме того, ключевые финансовых потоков - через оффшорные зоны, в т.ч. при помощи подставных компаний и криптовалютных транзакций. Эта сеть позволяла отмывать деньги, которые были получены от ставок и из других нелегальных источников.
С 2022 по 2025 год, по данным Евроюста, через данную схему проведены переводы денег на сумму, превышающую более 100 миллионов евро.
Средства были активно замаскированы, для чего использовались:
- Электронные кошельки.
- Криптобиржи.
- Подставные фирмы.
- Компании-”прокладки”.
Все это создавалось исключительно для сокрытия источника и конечного получателя доходов.
Обвинения и аресты
На днях двоих подозреваемых, которые следствием считаются организаторами преступной схемы, доставили к следственному судье во Франции. Они получили официальные обвинения по статьям, предусматривающим ответственность:
- За организацию запрещенных азартных игр.
- За участие в деятельности организованной преступной группировки.
- За незаконное предложение онлайн-игр.
- За отмывание денежных средств в особо крупных размерах.
Оба фигуранта взяты под стражу. Следствие продолжается. После его завершения предстоит судебное разбирательство.
