Сотрудниками правоохранительных органов Азербайджана пресечена крупная преступная сеть, деятельность которой была направлена на незаконную торговлю банковскими картами, используемыми для операций с онлайн-азартными играми и ставками.
По сообщению пресс-службы Министерства внутренних дел, операцию провело Главное управление после того, как на протяжении нескольких месяцев отслеживали и документировали противоправную деятельность подозреваемых.
Масштабная операция в отношении кибермошенников
Результатом спланированных оперативно-технических мероприятий стало разоблачение и нейтрализация пяти организованных преступных группировок, которые действовали в разных уголках страны. Ее участники покупали и продавали банковские карты, впоследствии использовавшиеся для перевода и легализации денежных средств, которые получали от незаконных онлайн-ставок и азартных игр.
Следствие установило и факт активного использования злоумышленниками социальных сетей, в частности - мессенджера Telegram, для осуществления поиска покупателей и посредников. Через такие каналы выполняли основную часть сделок, а карты перепродавали клиентам, в т.ч. - за пределами Азербайджана.
Задержание 12 человек
Масштабная операция позволила задержать 12 участников преступной схемы, имена которых обнародованы для общественности.
Задержанные, по мнению следствия, были заняты координированием процесса закупки карт, договорами с гражданами о передаче реквизитов и организации дальнейшей перепродажи данных.
Функционирование преступной схемы
Преступники покупали банковские карты у обычных граждан, за что предлагали им денежное вознаграждение. Многие владельцы карт были убеждены, что говорится о “законных финансовых операциях” либо “помощи в онлайн-бизнесе”. Результат - шла добровольная передача своих банковских реквизитов, без подозрения, что что люди превращаются в участников незаконных финансовых схем.
Потом стало ясно что больше двух тысяч банковских карт, которые получены преступными группами, впоследствии были использованы для отмывания денег, приходящих от Интернет-казино и нелегальных букмекеров. Операции нарушают финансовое законодательство Азербайджана и создают угрозы безопасности национальной банковской системы.
Продолжение следствия
Материалы по уголовному делу передали в Главное управление по борьбе с киберпреступностью МВД, которое продолжает следственные мероприятия. Сегодня устанавливают другие возможные участники преступной схемы и лица, которые находятся за рубежом и были причастными к организации незаконных потоков финансовых средств.
В связи со всем этим обнародовано обращение Министерства внутренних дел Азербайджана, в котором содержится настоятельная просьба к гражданам быть бдительными и не передавать банковские карты, реквизиты либо давать доступ к онлайн-банкингу другим лицам.
“Если вы заметили, что ваша банковская карта используется без вашего ведома, на счет поступают средства из неизвестных источников или вам предлагают продать данные карты за вознаграждение, немедленно обращайтесь в полицию или уведомите свой банк”,
- говорится в упомянутом заявлении силового ведомства.
