Америка - не то государство, где преступников, подозреваемых в отмывании денег, часто выпускают из тюрьмы. Поэтому естественно, что по поводу освобождения Дэна Цветкова, обвинявшегося по ряду пунктов американского уголовного кодекса относительно денежных переводов для расположенных в США компаний онлайн гемблинга, возникли некоторые вопросы.
Издание Courier-Mail сообщило, что двадцатисемилетнего австралийского предпринимателя выпустили из-под стражи под залог, но в июне следующего года он вернется в суд.
В Лас-Вегасе арест Цветкова получил широкий резонанс из-за махинаций финансовой компании Intabill (Австралия), созданной мошенником.
В апреле мужчину обвинили в переводе более 500 миллионов долларов транзакций для игорного онлайн бизнеса Америки с февраля 2008 года по март 2009.
Также Courier-Mail заявляет, что Дэна Цветкова, у которого все еще большие проблемы, «тайно» выпустили, после его содействия в раскрытии серьезнейшего преступления.
Ходит слух, что он помогал федералам в расследовании по отмыванию денег Федеральным Казначейством США и Юстицией. Быть может, благодаря этому он избежал еще больших неприятностей, однако как это повлияет на обвинения против него в нелегальном гемблинге, отмывании денег и банковских махинациях по предварительному сговору, неизвестно.
Австралийского бизнесмена объявили банкротом, поэтому, где он нашел деньги на выплату залога остается загадкой. Условия освобождения преступника очень похожи на аналогичные истории заграничных беловоротничковых преступлений. Цветков отдал свой паспорт и обязался носить GPS браслет.
