В Беларуси правоохранителям удалось раскрыть одну из самых масштабных афер за последнее время. Минчанин оказался жертвой преступной схемы, которая растянулась на несколько лет. Он потерял почти 900 тысяч долларов.
Министерство внутренних дел сообщает, что мужчиной была инвестирована крупная сумма в несуществующий проект, якобы предусматривающий разработку видеоигры. Мужчина уверовал в легенду, которую создали мошенники.
Действия преступная группа осуществляла с января 2021 года по май 2025-го. Главные организаторы аферы двое жителей центрального региона Беларуси, которые работали в связке с сообщниками из-за рубежа, убедили 45-летнего минчанина в реальности этого игрового стартапа, который якобы базировался в Великобритании.
Доверие к проекту внушали фальшивыми презентациями, гримасами и участием “британцев”
Для внушения доверия к “инвестпроекту” злоумышленниками была задействована целая сеть исполнителей. Роль посредников играли курьеры, были подставные “сотрудники компании” и профессиональный гример, также использовались продуманные презентации. Такие действия способствовали созданию у жертвы ощущение сотрудничества с настоящими разработчиками.
Деловые встречи организовывали в арендованных помещениях. Актеров представляли британскими инвесторами, общались на английском языке. Визуальное сопровождение при помощи логотипов, макетов, документов способствовало усилению эффекта правдоподобия.
Иногда мошенники переодевались и меняли свою внешность для того, чтобы играть разные роли в “международной команде”.
Карты и криптовалюта для перевода денег
Мужчина в течении четырех лет делал денежные переводы на банковские счета, которые указывали аферисты. На протяжении четырёх лет мужчина последовательно перечислял деньги на счета, указанные аферистами.
Для прохождения средств использовалось много банковских карт, которые были оформлены на третьих лиц. Деньги также переводили в криптовалюту для значительного затруднения их отслеживание.
По оценкам следственных органов, размер общего ущерба - порядка 900 тысяч долларов, которые были перечислены на счета и кошельки, которые контролировались участниками преступной группы.
Огромные масштабы операции МВД
Сотрудники белорусского МВД, получившие оперативную информацию, осуществили 24 обыска в самых разных регионах Беларуси, в частности, в:
- Минске.
- Минском районе.
- Гродно.
- Гомеле.
Результатом данных мероприятий стало изъятие десятков единиц компьютерной техники, банковских карт и наличных в разной валюте на сумму, которая превысила 920 тысяч белорусских рублей.
Арест наложили на три автомобиля, оцененные в 120 тысяч долларов. Активы в дальнейшем могут быть конфискованы в счет возмещения ущерба.
Уголовное дело и возможное наказание виновников
Сегодня задержали двоих предполагаемых организаторов мошенничества. Под следствием пребывают почти десять сообщников, выполняющих определенные роли в преступной схеме. Уголовное дело возбудили по факту мошенничества, которое совершено в особо крупных размерах.
Виновным могут быть осуждены к лишению свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.
