Жительница штата Миннесота, выигравшая в местном казино Mystic Lake около 190000 долларов США и продолжившая получать социальную помощь от властей штата, на днях была арестована полицией по подозрению в сокрытии полученных доходов и уклонении от уплаты налогов. Этот арест стал результатом долгого кропотливого сотрудничества должностных лиц штата и округа. Это первый подобный случай освещаемый на Casinoz.
В период с августа 2016 года по июль 2018 года, 49-летняя Конни Лин Трэн (Connie Linh Tran) получила более 28000 долларов благотворительных выплат в рамках программы предоставления властями штата дополнительной помощи малоимущим в приобретении продуктов питания (Supplemental Nutrition Assistance Program - SNAP). Однако, фактический размер доходов, полученных мисс Трэн за последние три года, значительно превышал граничные показатели, предписываемые правилами выплаты SNAP. В частности она получила
- 24914,61 долларов, в качестве финансовой помощи для получения медицинского обслуживания;
- 3291,00 долларов, в качестве финансовой помощи для приобретения продуктов питания.
По словам самой мисс Трэн, основными источниками её доходов были:
- доходы от работы в маникюрных салонах;
- пособие по безработице;
- финансовая помощь от родственников.
Также она настаивала на том, что она ни разу не выигрывала в казино.
Согласно поданной ею декларации о доходах:
- суммарный доход домохозяйства за 2016 год составил 15614,80 долларов;
- в 2017 году – 24493,00 дол.;
- в 2018 году – 26176,00 дол.
Однако, настоящую озабоченность у правоохранителей вызвали заявленные ею суммы расходов:
- в 2016 году - 61,913,82 дол.;
- в 2017 году - 171,205,76 дол.;
- до 23 августа 2018 года – 85388,00 дол.
Опросив сотрудников казино Mystic Lake, следователи узнали, что суммарный выигрыш мисс Трэн за всё время посещений составил 425020,00 долларов, а в период с 01 января 2017 года по 06 мая 2018 года – 190896,69 долларов.
По мнению экспертов, если мисс Трэн предстанет перед судом, то ей будет грозить тюремное заключение сроком до десяти лет.
Следует уведомлять госорганы о крупных выигрышах
Данный инцидент наглядно демонстрирует то, насколько серьёзно в США относятся к вопросам налогообложения получаемых доходов. Так, например, Служба внутренних доходов (Internal Revenue Service - IRS) США требует от налогоплательщиков сообщать полную сумму выигрышей в азартных играх за отчётный год в отдельно отведённой строке ежегодной налоговой декларации.
IRS предупреждает налогоплательщиков:
Любые выигрыши в азартных играх должны учитываться при подаче налоговой декларации. Понятие "Выигрыши" включает в себя денежные средства и / или справедливую рыночную стоимость облигаций (ценных бумаг), автомобилей, домов и других призов, получаемых не в денежной форме. Например, тот, кто покупает лотерейный билет за один доллар и выигрывает 40000 долларов, должен включить в свою декларацию доход в размере 40000 долларов.
Кроме того, IRS требует от граждан сообщать о любых выигрышах не только в казино. В частности оглашению подлежат выигрыши от игр в
- бинго,
- лотереи,
- различные настольные игры,
- розыгрышах призов,
- конкурсах на призы,
- играх с закрытыми вечеринками,
- турнирах,
- и других подобных мероприятиях.
В то же время, проигранные в азартные игры средства отражаются в расходной части ежегодной декларации. Официальная позиция IRS сводится к тому, что сумма проигрышей не может превышать сумму выигрышей.
