Сообщение Агентства финансового мониторинга Казахстана (АФМ) говорит о масштабном раскрытии транзакции налокально известном Redcore. Ведомство называет общий объем подозрительных финансовых операций в размере более 600 млрд. тенге.
Это равно соуровневой схеме проведения незаконных платежей в пользу онлайн-казино, среди которых и сервисы, которые связаны с международным брендом Pin-Up и ответствует порядка 1,3 млрд. долларов США.
Международный персонал и операционный центр
Официальные сообщения регулятора не содержат конкретных названий сервисов, но появившиеся фотографии с обысков в колл-центрах стали демонстрацией характерной брендовой атрибутики Pin-Up.
Крупный колл-центр с почти 120 сотрудниками из пяти стран занимался обслуживанием четырех игровых платформ. В его функции входили такие операции, как::
- Прием и обработку всех платежей.
- Предоставление консультаций игрокам.
- Транзакция и техническая поддержка.
- Распределение денежных средств между разными площадками.
Следствие установило, что при помощи того же центра разработана партнёрская программа, имеющая оборот более 200 млн. USDT, и указывающая на ещё более скрытые масштабы всей экосистемы.
Механика нарушений оборота финансов
По мнению АФМ, организаторами применена сложная сетка финтех-структур, в которую входили:
- “Серые” POS-терминалы, которые позволяли осуществлять платежи, обходя банковские ограничения.
- Фиктивные договоры агентов с букмекерскими и развлекательными компаниями.
- Маскировка денежных переводов под легальные потребительские и торговые операции.
Транзакции, которые направлялись в пользу онлайн-казино, в системах банка отображаются как покупки товаров либо услуг, которые не связаны с игорной деятельностью.
В деле присутствует более двадцати платежных организаций и несколько банковских сотрудников, предположительно, предоставляющих инфраструктурную поддержку.
Ход расследования и задержание подозреваемых
В рамках уголовного дела провели более 70 обысков в самых разных регионах Казахстана. Осуществлено изъятие значительного количества:
- Серверного оборудования.
- Мобильных устройств.
- Документации.
- Финансовых носителей.
В настоящее время:
- Арестовано девять человек.
- Готовится объявление о международном розыске восьми фигурантам.
Следователями отмечается, что переписка, финансовые логи, бухгалтерские базы, то есть все собранные цифровые доказательства - будут подвержены анализу в течение следующих месяцев. Это практически гарантирует новые эпизоды.
Выявленный эпизод - видимая часть всей теневой индустрии
АФМ подчеркнула, что тот эпизод - лишь видимая часть более широкой теневой индустрии. Национальным банком Казахстана на протяжении длительного времени фиксировались аномально высокие объемы потребительских транзакций, которые несовместимы с реальной экономической активностью. Это и есть один из триггеров для дальнейшего расследования.
Описываемое стало не первым выявлением крупных нелегальных азартных схем в упомянутом регионе:
- Против организаторов PokStars и LuckyShark ранее возбуждались дела.
- В 2025 году в Украине арестовали активы, которые связаны с инфраструктурой Pin-Up.
- По мнению аналитиков, игорные платформы пользуются криптовалютой, оффшорными платежными шлюзами и подставными компаниями для обхода локального регулирования.
Расследование расширяется, а регуляторами готовятся дополнительные меры, направленные по ужесточение контроля над высокорисковыми транзакциями.
