popup.error.login.title
popup.error.login.text

В Нидерландах регулятор игорного бизнеса Kansspelautoriteit (KSA) упрекнул множество лицензированных операторов азартных онлайн игр в стране за неполное соблюдение его правил по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма.

Наблюдательный орган использовал официальный пресс-релиз в понедельник, чтобы объявить, что уведомление поступило после того, как официальное расследование, проведенное за последние несколько месяцев, показало, что некоторые компании азартных онлайн игр с местной лицензией не в состоянии в нужной мере следовать принципам борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. (Закон от 2008 года).

KSA сообщило, что оно провело новое расследование в партнерстве с правительственным отделом финансовой разведки и обнаружило, что многие провайдеры онлайн-гемблинга проверяли источник средств игроков только в том случае, если депозиты этих клиентов превышали 2500 евро (2635 долларов США), что является средним чистым показателем месячной зарплаты в Нидерландах.


Регулятор заявил:

Мы ожидаем, что такие фирмы проведут более глубокое исследование, поскольку только несколько людей могут потратить больше этой суммы на онлайн-казино или домен спортивных ставок.

Основанный в апреле 2012 года регулятор KSA, кроме того, критиковал провайдеров онлайн-гемблинга за то, что они часто не сообщали о подозрительных транзакциях, что является нарушением местных правил по борьбе с отмыванием денег и условий получения голландской игорной лицензии. Регулятор заявил, что эти необычные дела касались некоторых игроков, которым было разрешено сыграть до 15 000 евро (15 800 долларов США) всего за один 24-часовой период без какого-либо сопутствующего уведомления в отдел финансов.

Наконец, KSA заявило, что некоторые операторы азартных онлайн игр с местной лицензией не смогли «как можно быстрее» сообщить о необычных транзакциях в подразделение финансовой разведки.

Регулятор заявил:

О таких подозрительных действиях необходимо сообщать не позднее 14 дней. Теперь мы намерены инициировать дальнейшее расследование в отношении двух владельцев лицензий по результатам своего расследования.

В заявлении KSA говорится:

Мы направили интернет-рынку предупреждение с указанием выявленных недостатков, в том числе упомянутых ранее. Если дальнейшее расследование покажет, что недостатки сохраняются, мы можем ввести санкции.

Игорный рынок Нидерландов

В Нидерландах проживает около 17,7 миллионов человек, и в октябре после многих лет дебатов и размышлений впервые был запущен новый регулируемый рынок азартных онлайн игр. С тех пор регулирующий орган страны KSA лицензировал более 20 доменов, включая сайты:

  • Circus.nl,
  • BetCity.nl,
  • HollandCasino.nl.
Оценить новость
Комментарии
Комментарии пользователей
167
2
167
2
Сортировка:
Напишите свой комментарий
Набрано 0 символов, минимум 50, максимум 2000
Ошибка валидации
Проверьте ввод данных
Tata2611
7 мая 23:12
Большой бизнес большие проблемы или кого вы хотели обмануть... На самом деле комиссия там работает достаточно жестко, еще зимой я читала о том как тамошние казино хотят работать вокруг и в обход запретов и правил, ну теперь поплатились.
Tamgdepravda
5 мая 21:59
Сейчас они столкнулись с проблемой, которая будет появляться в их работе. Конечно, сразу никого не выпнут со своего поля, но предупреждений будет много. А у казино денег много, заплатят за свои недочеты, и всё будет как прежде. Напрягаться за каждую транзакцию никто не будет.