Компания Entain должна заплатить 17 миллионов фунтов стерлингов за сбои в программах социальной ответственности и борьбе с отмыванием денег в онлайн и наземных предприятиях.
Entain Group заплатит 14 миллионов фунтов стерлингов за сбои в своем онлайн-бизнесе LC International Limited, который управляет 13 веб-сайтами, включая:
- ladbrokes.com,
- coral.co.uk,
- foxybingo.com.
Он также заплатит три миллиона фунтов стерлингов за сбои в своей деятельности Ladbrokes Betting & Gaming Limited, которая управляет 2746 игорными заведениями по всей Великобритании.
Все 17 миллионов фунтов стерлингов будут направлены на социальные цели в рамках нормативного урегулирования.
Также будут добавлены дополнительные лицензионные условия, чтобы гарантировать, что член бизнес-совета наблюдает за планом улучшения, и чтобы в течение 12 месяцев был проведен сторонний аудит для проверки соответствия лицензионным условиям и сводам правил.
Комментарии
Эндрю Родс (Andrew Rhodes), исполнительный директор Комиссии по азартным играм, сказал:
Наше расследование выявило серьезные сбои, которые на сегодняшний день привели к наибольшему результату правоприменения.
Были совершенно неприемлемые сбои в борьбе с отмыванием денег и безопасности азартных игр. Напоминаем операторам, что они никогда не должны ставить коммерческие соображения выше соблюдения требований.
Это второй раз, когда этот оператор нарушает правила, направленные на то, чтобы сделать азартные игры более безопасными и свободными от преступлений.
Они должны знать, что мы будем очень внимательно следить за ними, и дальнейшие серьезные нарушения сделают лишение их лицензии на деятельность вполне реальной возможностью. Мы ожидаем лучшего, и потребители заслуживают лучшего.
К недостаточным мерам социальной ответственности относятся:
- Медленное взаимодействие или отсутствие взаимодействия с некоторыми клиентами таким образом, чтобы свести к минимуму их риск причинения вреда, связанного с азартными играми. Оператор провел только одно общение в чате с онлайн-клиентом, который проводил длительные периоды времени, играя в ночное время, в течение 18-месячного периода, когда он внес 230 845 фунтов стерлингов.
- Позволение клиентам, на которые распространяются запросы и ограничения, открывать несколько учетных записей в других брендах лицензиата. Один онлайн-клиент, который был заблокирован в Coral, потому что он потратил 60 000 фунтов стерлингов за 12 месяцев и не предоставил источник средств (SOF), сразу же смог открыть учетную запись и счет в Ladbrokes и внести 30 000 фунтов стерлингов за один день.
- Один клиент конторы не был направлен на проверку безопасности азартных игр ни букмекером, ни командой службы поддержки, несмотря на то, что он поставил 29 372 фунта стерлингов и потерял 11 345 фунтов стерлингов за один месяц.
- Наблюдение за неспособностью местного персонала или региональных менеджеров предвидеть потенциальные проблемы покупателям. Один клиент букмекерской конторы не был передан ограничен в возможностях, несмотря на то, что он был известен как водитель-экспедитор, который потерял 17 000 фунтов стерлингов за год, а другой делал ставки, несмотря на то, что поставил 173 285 фунтов стерлингов и проиграл 27 753 фунтов стерлингов за тот же период времени.
Проблемы в борьбе с отмыванием денег включают в себя:
- Неспособность провести адекватную оценку рисков использования своего онлайн-бизнеса для отмывания денег и финансирования терроризма.
- Разрешение онлайн-клиентам вносить большие суммы без проведения достаточных проверок SOF. Одному потребителю было разрешено внести 742 000 фунтов стерлингов за 14 месяцев без соответствующих проверок SOF, а другому, который, как стало известно, жил в социальном жилье, было разрешено внести 186 000 фунтов стерлингов за шесть месяцев без достаточных проверок SOF.
- Неспособность провести расширенные проверки надлежащей осмотрительности клиентов достаточно быстро. Одному онлайн-клиенту было разрешено внести 524 501 фунт стерлингов в период с декабря 2019 года по октябрь 2020 года, прежде чем оператор закрыл счет из-за того, что клиент не предоставил доказательства SOF.
- Чрезмерно полагаться на информацию из открытых источников. Одному онлайн-потребителю было разрешено внести 140 700 фунтов стерлингов в период с декабря 2019 года по октябрь 2020 года, но до проверки SOF в августе 2020 года оператор основывал свои знания об источнике богатства клиента на поиске с открытым исходным кодом.
- Предоставление клиентам возможности делать ставки на большие суммы денег без наблюдения или проверки. Одному клиенту букмекерской конторы было разрешено делать ставки в терминалах конторы в общей сложности на 168 000 фунтов стерлингов в течение восьми месяцев, прежде чем оператор провел комплексную проверку.
