Еще одна мошенническая схема
Аферы и мошенничество - не редкость в игорном секторе. Если в одних случаях операторы без лицензии получают доступ к данным и денежным средствам своих клиентов, то в других - люди участвуют в различных схемах, обещающих легкие деньги.
Безусловно, каждый человек, желающий вложить деньги, хочет получить быструю прибыль, но нередко организации, дающие подобные обещания, оказываются продуманными мошенническими схемами. Именно в такой афере замешаны двое мужчин, которых подозревают в мошенничестве с инвестициями в азартные игры на сумму 5 миллионов фунтов стерлингов (6,3 миллиона долларов).
В деле фигурируют 33-летний мужчина из Уингхэма под инициалами N.B., а также 61-летний житель Кристал-Палас с инициалами P.N. Этих двух мужчин подозревают в причастности к тщательно продуманному мошенничеству с инвестициями в азартные игры.
Еще в декабре 2020 года правоохранительные органы выдали ордера на обыск, в результате которого и были арестованы эти двое. Тогда были проведены обыски в нескольких местах, в том числе в офисе в Фолкстоне. Согласно последним сообщениям СМИ, эти двое мужчин подозреваются в том, что действовали через компанию Apex Algorithms и имели жертв не только в Великобритании, но и за рубежом.
130 инвесторов были обмануты с помощью поддельных отчетов
В настоящее время N.B. и P.N. выпущены под залог. Они должны предстать перед магистратским судом Мейдстона (Maidstone Magistrates’ Court) 10 мая. В настоящее время каждому из них предъявлено несколько уголовных обвинений.
Каждый из них обвиняется в:
- отмывании денег
- ведении бизнеса с намерением обмануть кредиторов
- мошенничестве путем ложного представления
- сговоре с целью обмана
Тем не менее, важно отметить, что текущие обвинения — это всего лишь предположения, которые еще должны быть доказаны в суде.
Арест и последующее предъявление обвинений двум мужчинам стали результатом обширного расследования. Предполагается, что дуэт обманул как минимум 130 инвесторов. Предполагаемая преступная деятельность осуществлялась в период с июля 2017 года по май 2021 года.
Утверждается, что двое мужчин составляли отчеты с ложной информацией, такой как прибыль и доходность, пытаясь заманить в схему больше людей. Их также подозревают в рекламе мошенничества с инвестициями в гемблинг.
Пока не уточняется, какое наказание может быть назначено каждому из них в связи с совершенными преступлениями.
