В Одесской области правоохранителями раскрыта и нейтрализована разветвленная преступная сеть, якобы контролируемая неформальным криминальным лидером, руководившим нелегальными азартными играми и распространяющим преступное влияние во всем регионе.
В официальном сообщении говорится, что операция проведена прокурорами Одесской областной прокуратуры совместно со следователями теруправления Бюро экономической безопасности.
Результат расследования - задержание 31-летнего жителя Измаила, взятого судом по ходатайству прокуратуры под стражу без права вносить залога.
Обвинения фигуранта
Задержанному инкриминируется одновременно несколько тяжелых уголовных преступлений:
- Умышленное установление и распространение преступного влияния.
- Организация незаконного игорного бизнеса с привлечением соучастников.
В рамках уголовного производства статус подозреваемых уже получили трое других лиц, активно участвовавших в создании и работе нелегального игорного зала в Измаиле.
Возникновение «смотрящего» и вменяемые ему преступления
Следствием установлено, что после отъезда из страны в 2023 году прежнего криминального «авторитета» региона, освободившееся место решил занять нынешний фигурант. Он занялся выстраиванием структуры криминального влияния, установкой контроля над финансовыми потоками и «правилами игры» в криминальной среде.
По информации прокуратуры, мужчина занимался:
- Сбором и распределением средств так называемой «общей кассы».
- Контролем соблюдения негласных норм среди других членов криминального сообщества.
- Вмешательством в конфликты для решения споров между «подчиненными».
- Организацией и кураторством большинства операций, без личного исполнения преступных действий.
Под сферой его влияния оказывались минимум два района - Измаильский и Болградский.
Нелегальный зал для покера и преступные миллионные обороты
Следствие располагает сведениями, что в сентябре 2024 года «смотрящим» вместе с тремя соучастниками стал организатором подпольного игорного зала, который замаскировали под закрытый покерный клуб. Доступ в него предоставлялся лишь по рекомендации «проверенных» лиц. Это свидетельство попыток скрыть деятельность от правоохранительных органов.
Для работы игорного заведения злоумышленниками было:
- Арендовано помещение в Измаиле.
- Проверено ремонт, установка вентиляции и организовано питание.
- Приобретено специальное оборудование - покерные столы, карты, фишки.
Информация прокуратуры свидетельствует, что доходы всего за одну ночь могла достигать 1,2 млн. гривен. Одна часть уходила на личные нужды участников, другая - для пополнения «общака» криминального мира.
Изъятые улики и история фигуранта
При обысках, проведенных в рамках расследования, правоохранители изъяли:
- Наличные деньги: $22 000, €5 600 и 60 000 грн.
- Черновые бухгалтерские записи.
- Компьютерную технику.
Фигуранту, находящемуся под следствием, предъявлены обвинения по ряду статей: ч. 4 ст. 296, ч. 1 ст. 122, ч. 2 ст. 186 и ч. 2 ст. 187.
Следователи работу по документированию преступной схемы и сбору доказательной базы продолжали почти 12 месяцев. Сейчас силовиками выявляются и привлекаются к ответственности все участники схемы.
